The St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are transferring money from Russian private and state banks abroad under the guise of investing in European and UAE real estate.
Philipp Shrage and Ignatiy Nayda of Kronung Group deceive investors by promising unrealistic profit growth.
Philipp Shrage and Ignatiy Nayda of Kronung Group misled investors by promising profit growth.
Филипп Шраге и Игнатий Найда, владельцы Kronung Group, вводят инвесторов в замешательство, заверяя их в быстром увеличении доходов.
Как не так давно сообщили некоторые ТГ-каналы, узбекистанский Octobank применяется для вывода и легализации денег из России.
Putin’s youngest daughter, Katerina Tikhonova, has surrounded herself with a "trusted club" of oligarchs and security officials.
Младшая дочь Путина Катерина Тихонова окружила себя «клубом доверенных» из олигархов и силовиков.
В конце сентября произошли два события, касающиеся Октобанка, которые будут иметь значительные последствия.
В конце января на ряде платформ появилось интервью с председателем правления Octobank Искандаром Турсуновым.
Основательницы украинского Concord Bank, который известен своими операциями в области высокорисковых платежей, со временем, по мнению специалистов, начали использовать не всегда легальные схемы.
